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警防利用营业执照骗取工程预付款、定金

发布时间:2009-12-18 21:37:29

近期,经常有人向扬州工商局来电、来访,了解一些外商投资企业营业执照的真伪,以确认是否可以放心缴纳预付款项。这一情况引起了扬州工商局外资处的高度重视。结合近年来公安、检察机关来调查了解一些外商投资企业利用合同进行诈骗反馈的情况,扬州工商局外资处对被咨询外商投资企业进行了必要的调查了解,发现一些企业极有可能存在合同欺诈情形。为了切实履行工商维权职能,进一步改进外资登记管理工作理念和方式,以防止合法权益受损害发生为维权履职理念,变行政处罚事后维权为行政指导事先维权,将危害后果消灭于萌芽,外资处在全市发布了扬州市外商投企业2009年第1号风险预警提示,向社会广大的利益相关人进行提醒,增强防范合同欺诈的能力,并向公众公布了各县(市)区工商外资部门咨询电话。

    预警提示分析了经常被咨询的企业的共同特征:一是该类企业的注册资本普遍较大,少则千万美元,多则四、五千万美元,但实收资本为零或者明显小于注册资本;二是该类企业多为近一两年?#24459;?#31435;的制造、建筑业企业;三是该类企业大都对外宣称已获批大面积土地,将开工大面积基础设施工程,对外招揽工程建设单位和商品供应单位;四是该类企业都要求工程建设单位和商品供应单位需缴纳一定数额的预付款、保证金、定金?#21462;?/div>
    在此基础上,扬州工商局外资处向社会广大的利益相关人做出四点提示:1、外商投资企业实行“设立登记零首付”的注册资本出资制?#21462;?、外商投资企业实收资本是其对外承担债务能力的现实性指标。3、外商投资企业违约出资后极有可能丧失其市场主体存续资格。4、合同签订、履行时必要的了解和准备能有效地防范合同欺诈。并特别提醒在签订工程承包合同、供货合同前,一是要了解外商投资企业市场主体资格情况,如企业是否有固定的办公场所,是否按规定缴纳注册资本,营业执照上是否有年检通过标识。二是要了解外商投资企业实际经营情况,如是否有真实的项目在手,项目是否已取得合法的土地、规划、建设审批手续,以及项目实?#26159;?#20917;是否与企业宣传的内容相符合。三是要加强自我保护意识,如对外商投资企业实?#26159;?#20917;把握不准时,要主动到相关政府主管部门进行查询、核实;如外商投资企业强调要需缴纳一定数额的预付款、保证金、定金,可在银行设定双方共管的银行帐户,并加强安全维护。以此来增强识别能力和自我保护意识,构筑防范交易风险的安全网,有效地防范合同欺诈,以免给?#32422;?#24102;来财产损失。
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