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证券公司成立8个月敛财600余万元 900余人被骗

发布时间:2010-2-28 22:26:23

犯受害者分布全国30多省市每人的姓名、地址和电话均被录入电脑 该公司14名嫌犯已被批捕

  证券公司成立仅8个月迅速敛财600余万,全国30多省市900余人被骗却鲜有人报案。一名外地在渝男子报案后,经开区警方一举端掉“隐藏”于上清寺环球广场的非法证券公司,一张以“掌握权威内部消息”为幌子诈骗股民的神秘网络浮出水面。昨日,创办公司的电脑工程师周某和原证券从业人员窦某被批准逮捕。
  案情回放
  男子投13万后发现被骗
  “我往里投了13万,现在却连电话都打不通了。”今年1月16日,经开区警方突然?#25317;?#22312;渝云南籍男子杨某报案,称他去年12月份在网上发现了一家名为“重庆奥多斯科技有限公司”的证券投资公司,其服务相当专业,他前后三次共向该公司汇去现款13万,但从不清楚该公司的具体地址。经开区警方通过技侦手段,迅速锁定“奥多斯科技有限公司”隐身于上清寺某楼的17层。1月18日,警方?#24140;?#24403;场抓获包括该公司2名创办者在内的14名嫌犯。
  两证券从业者“创办”公司
  据经开区警方介绍,该公司老板周某和窦某均为四川人,以前曾供职于我市一家证券公司,身为电脑工程师的周某精通网络技术。2009年5月,周、窦二人离开原公司后共同出资14.5万元,以“软件开发”为幌子,先后注册成立“重庆斯多克科技有限公司”和“重庆奥多斯科技有限公司”,在网上发布“?#24335;?#24378;大可拉动股票升降”、“拥有绝对权威内幕”等信息,吸引股民成为该公司会员,收取入会费、股票推荐费等款项。
  900受害者鲜有人报案
  “该公司成立仅8个月,受骗者却多达900人,遍及上海、北京、浙江、四川、西藏等30多个省市,仅公司被冻结的赃款便达600余万元,但鲜有人报案。”昨日,经开区警方向记者透露,该公司的电脑系统中,详细记录了每一位受骗者的姓名、地址和电话等信息,每人被骗金额从数百元到数十万元不等。其中,被骗金额最高的达49.8万元。据侦查,该公司老板周、窦二人合计分得赃款500多万元。
  警方分析,部分受害者可能因为被骗数额不大或不知受骗等原因未报案。目前,重庆警方5个工作组已迅速赶往全国各地进一步核查受害人信息,受害者?#37096;?#20027;动向警方报案。
  揭秘骗局
  对股民实行一条龙“服务”
  据经开区警方介绍,该公司有着极其“规范”的流程和制?#28982;?#31649;理。该公司?#24459;?#19994;务部(分设业务一部、业务二部、业务三部)、网络部、客服部、办公?#19994;?#22810;个部门,仅业务部记录在册的员工便达147人。各部门分工明确,步步为营诱使股民一次?#20301;?#27454;。
  第一步:获取股民手机号码
  “复制”某些知名理财论坛和投资网站的网络页面,股民进入后必须输入手机号才能成为注册用户,进而阅读相关投资理财信息。股民一旦执行此操作,该公司网络部员工即可顺利获取股民手机号码,并迅速转给业务部。
  第二步:电话“轰炸”吸收会员
  业务部工作人员称该公司拥有强大的?#24335;?#38142;,可操控股票价格。只要股民缴纳几百元会员费,就可获得内幕消息。
  第三步:代会员股民挑绩优股
  一旦有股民缴纳会员费,客服部致电该股民称已为其挑选数支绩优股,但为防消息外露,该公司会代其操作,股民需再付一定费用。
  第四步:总监级操盘手亲自“服务”
  业务部再次致电股民,称已获得收益,可由公司总监级操盘手亲自为其服务,但只针对投资额上万元的大?#31361;В?#35825;使股民再次大手笔投入。
  公司防暴露“打一枪换一地”
  为成功躲避侦查机关的视野,该公司短短8个月里换了2个公司注册名,公司地址也辗转于南岸区、渝中区等多个地点。据经开区警方透露,该公司位于上清寺的窝点被端掉当天,他们已经计划好次日对公司实?#22995;?#20307;搬迁。同时,该公司各部门分别租用同一?#22885;?#30340;不同楼层,某一部门“出事”,其它部门人员则迅速逃窜。
  百号员工对外全部用化名
  “公司员工对外服务全部使用化名。”据被抓获的嫌犯向警方交待,由于人员多达147人,公司特别印发了“真名-化名”对照表,详细罗列了每位员工的真名和化名,避免上工时叫错名字引起股民怀疑。目前,警方正?#21592;?#26696;在逃人员实施追捕。
  警方提醒:三招教你防范网上证券诈骗
  昨日,经开区警方提醒市民,在选择证券公司、基金公司或证券投资咨询公司开展相关业务时,一、可通过中国证券业协会(www.sac.net.cn)的网站查找所有合法证券业金融机构的名称、官方网站和联系电话,对所接触公司的合法性进行辨别。
  二、非法网上证券诈骗活动中向投资者提供的汇款账户多为个人账户。而按照国家相关财务规定,公司不得设立私人账户。
  三、投资者可咨询当地的中国证监会派出机构(可通过www.csrc.gov.cn查询该机构的联系方式),一旦发现诈骗电话、网站或自身遭遇证券诈骗时应及时向监管部门、警方报案。
 
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