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浙江省最大制售假发-票案

发布时间:2010-3-15 17:55:52

 由绍兴市越城区人民检察院起诉的4件假发-票案日前经越城区人民法院依法审理先后作出判决,40名被告人均被定罪处刑。
  去年5月23日,浙江省公安厅统一部署,绍兴等六地市集中行动,破获浙江省一起最大制、售假
发-票案,缴获的假发-票中最高可开金额近500亿元,案件被浙江省公安厅指定绍兴市公安局管辖。这也是浙江省最大的一起制售假发-票案,被浙江省公安厅列为2009年度全省十大经济犯罪首位。
  源头:一家私人文印社
  郑?#26696;弧?#31243;建华?#32479;?#24535;军三人,都出生在浙江丽水山区的同一个村庄,均属“80后”。他们怀揣着梦想,离开大山,结伴来到杭州闯荡。2006年,3人凑足了4万元,在杭州拱墅区开了一加文印社,经营业务打字、复印和印刷名片。
  三人一致认为,拱墅区高校林立,生意应该不错,文印社开出后,他们?#26500;?#20323;了印刷工和文员。但事与愿违,一?#38382;?#38388;下来,生意平平,小店只能勉强维?#37073;?#24320;店借来的钱也迟迟还不出。
  2008年6月,衢州人程小军到这家文印社复印资料,跟郑?#26696;?#31561;人聊了起来,得知对?#32564;?#24847;冷清,表示愿意帮他们拉拉业务。之前,程小军一直在跑印刷业务,手头上有不少资源。在?#38498;?#30340;日子里,程小军将印刷业务拉来,从中拿回扣。
  起初,程小军拉来的都是正规的,不过数量有限,文印社的生意并无明?#24895;?#35266;。有一次,安徽人小郭?#19994;?#20102;他们印假
发-票并提供了原料,不久后,?#26469;?#27442;动的他们弄来印章和油墨,尝试印刷餐饮定额假发-票和机打发-票。
  随后,程小军偷偷地在杭州汽车东站等公共场所,张贴了代开
发-票的小广告,小广告一出,程小军的手机忙碌起来。
  去年3月份,四人对印制假
发-票进行了明确分工,程小军负责业务、郑?#26696;?#36127;责排版和购买印刷原料、程建华?#32479;?#24535;军负责?#25329;?#21644;配页,两名雇工负责印刷和扫描等等,而假发-票的获利四人平分。
  尽管挂着文印社的店牌,但他们还是?#34892;?#24515;虚,于是将店搬到杭州一个偏僻的地方,掩人耳目。就这样,一张假
发-票从这家文印社里印制而出,定额发-票、机打发-票一应具全。
  渠道?#26680;?#32423;票贩子环环传递
  假
发-票印制出来了,还要?#19994;?#38144;售渠道。程小军除了?#36758;?#36148;小广告之外,他还经常去拨打街头上其他代办发-票的小广告,并适机推销自己的“产品”,直到他认识了早已从事假发-票销售的河南人周远超。
  周远超是假
发-票销售链条的第一环,他一年四季留着光头,见到他的人便称他“光头”,并不去问他真正的名字。在贩卖假发-票的行当里,周远超算得上“资深人士”,圈内影响力更大,他看过程小军提供的“货”后,两人从此展开“合作”。程小军等人印制的假发-票都是空白发-票,他们印制好后,?#21592;?#21033;多销的形式卖给周远超等人,通常一张增值税普通发-票售价为2元。
  从开?#24049;?#20316;到被公安机关抓获,周远超他人手中共购买各类假
发-票3.5万份,其中从程小军手头上购买各类假发-票2471份,近5000张已转售给其他人。
  链条的第二?#26041;行?#24314;辉。
  周远超从程小军手中买来假
发-票后,就在自己的“朋友圈子”里销售,从中赚些差价。在这起特大假发-票案中,周远超最大的客户就是熊建辉。
  在这个见不得阳光的行当里,熊建辉自称“小钱”。熊建辉做假
发-票生意也?#21069;?#36335;出家,34岁的他本来在杭州旧货市场做二手手机生意,但手机满天飞的年代,他的生意非常平淡。从朋友那里听说,一个叫“光头”的人做假发-票赚了不少钱,于是主动给“光头”打去电话,成为了他的下线。
  之后,“小钱”拉上老乡熊广郎,两人共同出资,购买了电?#38498;?#25171;印机等设备,然后从“光头”那里买来空白假
发-票,一般每张值税普通发-票的进价为5元左右。
  有了空白假
发-票,“小钱”开始在杭州大?#20013;?#24055;里张贴代办发-票的小广告。很快,就有人打来电话,并将发-票内容、抬头、日期和金额等告诉“小钱”,“小钱”就?#20945;?#23545;方的要求,将这些内容打到空白发-票上。不仅如此,“小钱”还通过别人介绍,结识了伪造印章的河南人杨?#22330;?#27599;张发-票需要印章,“小钱”便给杨某打电话。
  “小钱”向警方交代,空白假
发-票填好后,他们一半以快递方式寄出,而现场交易的不多,?#34892;?#36817;的地方,则让其他人转交。而他们售出的假发-票,有的?#20945;?#38144;售(每张50元左右),?#34892;?#21017;按票面金额的0.2%等不同比例收取。
  截止案发,“小钱”出售非法制造的
发-票票面金额7567万元,获利1.6余万元。
  链条的第三?#26041;?#36153;家凤。
  这起特大假
发-票的源头在杭州,绍兴则是重要的的销售终端。从警方调查的情况看,绍兴有一个8人组成的销售团伙,他们均来自安徽当涂县博望镇,他们手中的假发-票基本来自“小钱”。
  在这8个人当中,最有代表性的就是外号“胖女人”的费家凤。
  如今,费家凤等安徽人如何觅到假
发-票无从考证,她一直生活在绍兴,干活多种职业,但始终没有?#19994;?#24555;速生财的道路,偶然机会知道了假发-票的暴利后,她不但自己干起了这一行,还将不少老乡“拉下水”。
  费家凤推广业务的方式多种多样,除了在街头张贴小广告外,她还去接去工地或建材店推销,有?#34987;?#32473;陌生人群发信息。由于费家凤身高不到1.6米,体型?#34892;?#20559;?#37073;?#22905;时常活跃在一些建筑公司上。“外地人,胖女人”后来一些找过费家凤开假
发-票的人向警方描述如此她。
  由于推广方式众多,其业务很快就铺开,绍兴的一些建筑公司、石化公司纷?#36164;?#21040;了从她这里买来假的增值税普通
发-票。
  到费家凤落网时,其?#26377;?#38065;手头购买了的假
发-票票面金额超过2440万元,非法获利4万余元。
  链条的第四?#26041;?#20613;兴华。
  费家凤从“小钱”那里买来假
发-票后,下一步就是直接销售给使用发-票的个人或单位,一些希望借?#22235;?#21033;的企业人员也陷入假发-票销售网,成为其中的一员。
  自称“老傅”的傅兴华就是这样一位犯罪?#21491;?#20154;。
  “老傅”并不老,50岁不到,在市区一家监理公司上班,收入不错。2008年年底,老傅手机上收到一条代办
发-票的短信,短信是费家凤群发的。尽管一时用不上假发-票,但“老傅”一直将这条短信留着。
  去年3月份,“老傅”得知搞建筑工程的朋友鲁某需要
发-票,但?#34892;?#26448;料又开不出发-票,他对朋友说自己能解决发-票问题。后来,“老傅”给费家凤发了个信息,让其开了38份票面金额累计1165万元的发-票。费家凤以每份50元的价格?#26377;?#38065;那里拿到票,再以2.43万元的价格卖给“老傅”,“老傅”又以4万元的价格卖给朋友,从中获利1.6万元。
  “老傅”尝了几次甜头,突然从媒体?#31995;?#30693;浙江省公安厅的“5.23”行动后,便主动投案。
  结果:法律的严惩
  从法院判决的情况看,程小军等人不仅印制了大量的假
发-票流入市场,还伪造了国?#19968;?#20851;证件,?#24067;品?#27861;获利15200元。以非法制造、出售非法制造的发-票罪,非法制造、出售非法制造的用于抵扣税款发-票罪、伪造国?#19968;?#20851;证件罪三罪并罚,?#30452;?#21028;处被告人程小军、郑?#26696;?#31561;4人有期徒刑十三年至十四年,并各处罚金二十万元。
  周远超从程小军等人手上购买了3.5万余张空白假
发-票,其中有5000多张卖给他人,非法获利不足3000元,以出售非法制造的发-票罪?#22836;?#27861;出售制造的用于抵扣税款发-票罪,被判处有期徒刑七年六个月,并处罚金二十万元。
  熊建辉出售非法制造的
发-票?#24067;?64张,票面金额7567万余元,非法获利16330元,以出售非法制造的发-票罪被判处有期徒刑三年二个月,并处罚金三十万元。
  费家凤出售非法制造的
发-票?#24067;?03张,票面金额2445万余元,非法获利40150元,以出售非法制造的发-票罪被判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年六个月,并处罚金二十万元。
  傅兴华出售非法制造的
发-票?#24067;?6张,票面金额1371万余元,非法获利18132.97元,以出售非法制造的发-票罪被判处有期徒刑二年四个月,缓刑三年,并处罚金六万元。

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