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贪图垫资增资巨额手续费 2600万元险些血本无归

发布时间:2010-3-2 18:24:32

 通过开“空壳公司”赢得他人信任,然后要求帮助垫资增资,并?#20449;?#32473;代办者巨额手续费。没能抵挡住利益诱惑的张某,就这样陷入了骗局。若不是发现及时,代人垫资增资的2600万元就将血本无归。

    日前,警方破获了一起以注册公司并假增资为幌?#35825;?#39575;钱财的案件,犯罪嫌疑人江某被鼓楼区检察院依法批捕。
    难挡诱惑,答应垫资2600万元
    去年七八月间,为他人代办公司注册的张某接到一个电话,询问注册公司的相关事宜,在解释了有关问题后,对方约张某过几天见面详谈。
    果然,过了2天,张某在市区一大厦内见到了打电话的江某。
    江某说:“我想注册一个公司,资本2000万元,先到资400万元,整个程序做下来要多少钱?”张某说,大概要1万余元。江某表示可以,但要求先付一半费用,办好后再付清余款,张某答应了。1个月后,注册手续办妥,江某拿到了公司的营?#25269;?#29031;、税务登记证、代码证等,并爽快地付清了剩余的费用。
    去年9月,张某再次接到江某电话。这次江某说公司想扩大规模,要将注册资本提高到3000万元,问张某能否为其垫资增资,并许诺给张某18.8万元的手续费。此前,江某公司的注册资本是2000万元,但实际到资只有400万元,增资到3000万元需垫资2600万元。张某到过江某的公司几次,江某还主动将个人身份证、银行卡、公司营?#25269;?#29031;、公章等押在张某处。见江某够爽快,公司确实在,加上18.8万元的利益诱惑,张某最终答应垫资。
    11月4,张某通过银行将2600万元存入江某账户。就在银行转账时,银行工作人员发现该账户的钱正在陆续转出。这时,江某也发现情况不对,马上报警,银行迅速将账户内剩余的2201万元冻结。与此同时,张某给江某打电话,却发现再也联?#25377;?#19978;对方了。
    神秘“陈哥”,设局“空手套白狼”
    今年1月15日,江某在四川乐山被警方抓获。此前,江某曾因抢劫入狱,2008年获释。江某供述,这个骗局都是“陈哥”设计的。
    去年,江某从牢里出来后,在别人?#25250;?#35201;到?#21496;?#35782;“陈哥”的电话。去年6月的一天,他和“陈哥”在福州碰面。“陈哥”给他指点了一条快速赚钱的方法——开公司,赚办证人的钱。江某一听有钱赚,表示全部听“陈哥”指挥。
    次日上午,“陈哥”给了江某一部手机。下午,两人租了一套房子。随后,江某搬进了这套房子开公司。一周后,“陈哥”给了江某一个手机号,让江某与对方联系注册公司事宜。这个手机号便是张某的,江某很快就和张某联系上了,并办好了公司的注册手续。但实际上,这个公司没有开办任何业务,是个彻头彻尾的“空壳公司”。
    此后,“陈哥”交给江某2万元钱,让他在上海、浙江及福州等地办银行卡并开通网上银行。等江某回到福州后,“陈哥”指示江某再找张某,给公司增资。去年11月4日,就在张某往江某账户上转账的时候,“陈哥”通过网上银行同步将钱转走。好在发现及时,张某仅损失399万元。
 
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