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虚假公司3年里骗走上百万元

发布时间:2010-4-14 16:21:33

 在过去的3年里,他用空头支票、假合同等进行诈骗,骗取6家纺织品公司上百万元资金。法院最终判处其有期徒刑20年的“封顶刑期”。前天下午,绍兴县人民法院宣判了这样一起诈骗案。

  2张假票据骗得52.675万元
  今年40岁的胡某家住绍兴县福全镇,此前是绍兴县某纺织有限公司法定代表人,在外人看来他事业有成。可事实上,胡某是一个不折不扣的骗子,公司只是他行骗的一个“幌子”,账户里其实一分钱也没有。
  2009年2月6日,胡某化名“王建锋”,以自己公司的名义,通过电话联系,要求绍兴县一纺织品有限公司供应30000米全棉纱卡坯布,口头约定单价8.7元/米,总计货款人民币261,000元。
  在供货公司工作人员将货物送至胡某手上后,胡某大方地给该名工作人员签发了一张金额为26.1万元的银行转账支票。可当供货公司?#31859;?#36825;张支票去银行取钱时,银行拒绝付款,原因是胡某签发的这张支票其实是张空头支票。
  然而,就在供货商“咬牙切齿”时,胡某却早就以每米6.5元的价格将30000米坯布转卖给了他人,获得约19.5万元赃款,全部用于个人赌博及其他挥霍。后经鉴定,涉案全棉纱卡坯布价?#31561;?#27665;币258,000元。
  7个月后,胡某又编造了一个虚假的公司名称,打算再次作案。这次他与合伙人陈某看上了江苏的一家纺织品贸易公司。去年9月15日,两人将行骗事宜商量妥当后,再?#38382;?#29992;伪造的银行汇票,骗得了对方公司31250米全棉纱卡布,经鉴定价值达268,750元。
  胡某以“胡水根”的假名签收这批纱卡?#24049;螅?#20877;次以低价卖给了他人,获得赃款17万余元,一样用于个人赌博及挥霍。此案中,虽然同伙陈某分得了1.7万元的赃款,并在案发后由其家属补齐了这1.7万元赃款,但在当天的审判中,陈某?#21592;?#21028;处5年有期徒刑,并处罚金5万元。
  口头合同也有人相信
  其实,胡某是一个“惯骗”。早在2002年时,他就因犯合同诈骗罪被越城区法院判处6年有期徒刑,直到2006年1月提前?#22836;擰?#21487;胡某并没有悔改的意思,走出铁窗后不久,他又干起了“老本行”。
  2007年10月,胡某伙同他人在无真实运营资金的情况下办理公司注册成立绍兴县丹洋纺织品有限公司,由别人担任法定代表人。当年11月29日,当时公司的法定代表人口头上与?#19981;?#26576;纺织公司业务员签订了一笔5万米布匹的买卖合同,货款总金额达177,382元。双方约定5天后付款。
  尽管是个口头合同,可?#19981;?#20844;司的业务?#24065;?#28982;深信不疑,依约分三次将货物送到丹洋公司。胡某等人收到货物后,马上在市场上低价?#36164;郟?#19968;伙人将赃款分完后就作鸟兽散。
  一个月后,胡某这伙人又用同样手段骗得山东省青岛市一家纺织工贸公司布匹26334.72米,价?#31561;?#27665;币173,809元。胡某等人收到上述布匹后,再次低价销售,分赃后逃匿。
  一人行骗胃口更大
  进入2008年,胡某沉寂了一?#38382;?#38388;,但仍一心想着要从别人那里骗点钱来花花,并决定“单干”。
  2008年5月28日,胡某盯上了湖北的一家纺织品有限公司。尽管,胡某自己没有任何履行付款的能力,他还是与这家公司的业务员陈某签订了247万元的?#29992;?#22383;布?#21512;?#21512;同。一个月后,胡某分两?#38382;?#21040;了对方公司的坯布合计44037.5米,单价4.8元/米,合计价?#31561;?#27665;币211,380元。
  其间,胡某支付了12万元货款,仍有9.138万元迟迟未付。于是,陈某连续多次催讨,可胡某没有支付货款的意思。最后,他?#32433;?#20851;闭?#21482;?#36867;匿了。这一次,胡某将上述货物转手卖掉得款约20万元,除部分用于支付货款外,其余用于个人赌博及挥霍。
  不过,陈某还算是?#20197;?#30340;,最后只损失了9万多元货款。可是,山东某纺织品公司的苗某就没有这样?#20197;?#20102;,他在一个月不到时间里被胡某骗走15万米面料,涉案坯布价值达116.5872万元。
  2008年8月29日,胡某以绍兴申通纺织品有限公司的名义,与山东某纺织服饰有限公司有关负责人苗某口头约定订购3种全棉坯?#24049;?#21360;花布。到9月20日,胡某以支付部?#21482;?#27454;的方式,?#29992;?#26576;处分8次骗走面料158473.25?#20303;?/span>
  随后,胡某以低于约定收购价0.8元到1.5元的价格,在市场上套现,最后获得赃款94万余元。这94万余元赃款除42万元用于支付苗某货款外,其余均被胡某用于个人赌博及挥霍。后经鉴定,涉案坯布?#24067;?#20215;值116.5872万元。
  他被判处有期徒刑20年
  多行不义必自毙,在连续6次诈骗得手后,去年9月30日,胡某因票据诈骗案发,被公?#19981;?#20851;抓获,并被刑事拘留。今年3月1日,检察院将他与同伙陈某一起公诉到了法院。
  昨天法院审理后认为,胡某以非法占有为目的,单独或结伙使用伪造的票据、签发空头支票的手段骗取单位财物,数额特别巨大,其行为均已构成票据诈骗罪。另外,他在签订、履行合同过程中,单独或结伙骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为亦构成合同诈骗罪。
  法院最后判决,胡某犯票据诈骗罪,判处有期徒刑13年,剥夺政治权利2年,并处罚金人民币15万元;犯合同诈骗罪,判处有期徒刑14年,剥夺政治权利3年,并处罚金人民币20万元。两罪并罚,法院最终决定?#38498;?#26576;执行有期徒刑20年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币35万元。
  对此,乾盛律师事务所主任申铁旗律师告诉记者,根据刑法规定,有期徒刑刑期为6个月以上15年以下,数罪并罚有期徒刑最高不得超过20年。胡某20年的刑期在有期徒刑中已经是“封顶”了。
  购买“赃布”小心犯罪
  胡某受到了法律的严惩,但记者从有关方面了解到,轻纺城面料交易过程中,类似胡某这样的骗子时有出现,各种名为订货实为诈骗的案件屡见不?#30465;?#30003;铁旗律师告诉记者,今年初以来,他就经手过五六起类似胡某这样的诈骗案件了,一些民事案件的被告人甚至还在牢里。
  对于有布商时常被他人骗走巨款,申律师建议广大经营户,在和陌生客户做生意时,最好摸清对方背景后再进一步深入接触。如果经营户无从了解到对方客户的信息,可以聘请有经验的专业律师代为查询客户的资信情况。因为骗子一般都会在公?#19981;?#20851;等留有不良信息的记录。
  另外,经营户一旦与客户发生贸易关系后,无论是新客户还是老客户,最好经常关注客户的资信状况和货物的最后流向。这样,客户一出现行骗迹象,大家就可以及时进行自救,把损失减少到最小。此外,如果客户给出的采购价格?#23545;?#39640;于市场价格,大家也应该引起注意,这常常是诈骗犯惯用的“伎俩”。
  申律师还表示,骗子道德败?#25285;?#20294;购买赃物的人同样可恨,正是因为他?#20999;?#23384;侥幸心理,才为骗子套?#21482;?#21033;提供了可能。他?#25285;?#32463;营户收购价格过低的产品也不要以为得了便宜,一旦行为人买赃行为被公?#19981;?#20851;查获,可能会因此触犯“以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”而遭受刑事处罚,因此,广大经营户千万不要?#23616;?#36163;物,以免“赔了夫人?#32456;?#20853;”。
 
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