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甘肃国税局查获4起重大涉税案件

发布时间:2010-4-2 21:11:04

在今天上午甘肃省政府新闻办举行的新闻发布会上,甘肃省国家税务局公布了4起近年来查处的重大涉税案件,涉及查获的假发票215万余份,假印章202枚;涉及虚开增值税专用发票及骗取出口退税案件金额31684万元,虚开发票税额5379万元。

  四起涉税案件分别为:张掖“2008.12.17”虚开增值税专用发票案、甘肃扶贫工贸有限公司骗取出口退税案、兰州市“2009.09.08”特大出售非法制造发票案和兰州市“2009.11.26”系列出售非法制造发票案。

  据介绍,从近年来查处涉税违法犯罪案件的情况看,当前涉税违法犯罪活动主要呈现出以下特点:一是通过虚假注册公司,以虚开废旧物?#30465;?#20892;副产品收购或其他可抵扣税款发票为手段,进而虚开增值税专用发票案件时有发生,且涉案户数和金额明显增多;二是非法取得虚开增值税专用发票骗抵税款仍然是当前涉税犯罪的主要形式;三是利用各种假发票作为记账?#23616;ぃ?#34394;列成本偷逃税的现象比较突出;四是虽经多次打击,兜售、贩卖假发票的违法犯罪活动依然屡禁不绝;五是犯罪分子团伙化、职业化、网络化趋势明显。

  据了解,从查处的涉税案件虚开发票和贩卖假发票的手段和方法看,当前涉税违法犯罪案件案发地有由沿海发达地区向中西部欠发达地区转移的态势,其涉案人员多为同乡或?#36164;簦?#20998;工明确,联系紧密,有一定的反侦查意识,给税务、公安机关查办案件带来很大困难。(赵野)

  附:4起案件资料

  (一)张掖“12.17”虚开增值税专用发票案

  2008年12月,张掖市国税局和市公安局根据有关部门提供的线索组成联合专案组开展调查。经税务、公安机关查证落实,自2006年3月起,犯罪嫌疑人崔新格等人先后以张掖市10余名残疾人的身份名义虚构法定代表人、股东,分别在当地成立了张掖市腾达金属有限公司、张掖市宏业废旧金属回收有限公司等8家公司。这些公司在未发生收购、销售废旧金属业务,未组织加工、生产、销售金属材料的情况下,虚构生产和销售行为,共向?#26412;?#22825;津、河北等9个省(市)的66户企业虚开增值税专用发票328份,涉及金额18841万元,税额3203万元,价税合计22044万元。

  ?#31246;副?#21015;为国家税务总局、省国税局督办案件,经多方协查,税务、公安机关共追回税款及罚款672万余元。2009年12月17日,张掖市中级人民法院依法作出一审判决,判定被告人钱彦龙、崔新格犯虚开增值税专用发票罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  (二)甘肃扶贫工贸有限公司骗取出口退税案

  2008年11月,根据国家税务总局、公安部关于 “雷霆二号”专案协查要求,省国税局与省公安厅组成联合专案组,对甘肃扶贫工贸有限公司生产经营情况进行全面检查。经调查核实,该公司接受的上海6家公司开具的1322份增值税专用发票为无货虚开发票,共骗抵增值税进项税款2151万元;同时查证,该公司虚开农副产品收购发票多抵扣税款25万元。检查表明,该公司涉嫌利用上述虚开发票骗取出口退税款1921万元。目前,该案已移送起诉,兰州市中级人民法院已开庭审理,将择日宣判。

  (三)兰州市“9.08”特大出售非法制造发票案

  2009年9月8日,省公安厅督导兰州市公安局经侦支队对犯罪嫌疑人左某进行立案侦查,9月23日,兰州市公安、国税、地税部门共抽调40余人开展联合行动,成功破获一起特大非法出售假发票案件,当场抓获左某等4名犯罪嫌疑人,一举捣毁位于城关区红星巷、红山根后街、嘉峪关北路等地的4处假发票窝点,现场缴获并经市国税局稽查局人员连夜清分,查获的假发票和非法票据?#24067;?5049本,114万余份,涉及省内9个市和宁夏银川等地的40余种非法票据,包括商品零售、医药、油品销售、机动车修理、住宿、餐饮、出租车定额发票及事业性统一收费票据等;同时查获假印章、假条章135枚及一批作案工具。此次行动彻底摧毁了这一长期盘踞在兰州并向全省及周边省市贩卖假发票的犯罪团伙。这起案件是2009年以来,西北地区破获的最大一起发票犯罪案件。目前,2名犯罪嫌疑人已被公安机关刑拘,案件正在进一步侦办中。

  (四)兰州市“11.26”系列出售非法制造发票案


  2009年11月26日,省、市国税局稽查局积极配合省公安厅经侦总?#21360;?#20848;州市公安局城关分局经侦大队开展联合行动,果断出击,成功捣毁一处专门贩卖假发票的犯罪窝点,当场抓获犯罪嫌疑人1人,缴获各类假发票46种,涉及我省兰州、天水、平凉、白银、张掖、武威、酒泉等十余个地市以及?#26412;?#28246;北、宁夏等3个省(区、市),?#24067;?5万份假发票。同时查获各种私刻的国家机关、企事业单位及宾馆、酒店等单位印章67枚。今年1月14日,公安机关又顺线深挖,成功捣毁1处假发票储藏窝点,当场抓获犯罪嫌疑人3名,缴获各类假发票36.82万份,彻底摧毁了这一特大家族贩卖假发票的犯罪团伙。
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