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注册公司办理融资业务骗了40余万

发布时间:2010-6-18 10:56:13

 注册公司进行广告宣传,为企业和个人代办贷款,并通过收取他人诚意金的方式骗取钱财40余万元。

        2009年11月,樊某在报纸上看到一条广告,称重庆某投资咨询公司可代为办理企业个人融资事宜。经过洽谈,该公司专门派人到樊某的项目所在地进行考察,并出具初期、中期、最终评审意见。公司负责人还吹嘘其在银行有关系、有财团支撑。对此深信不疑的樊某随后与该公司签订了“企业个人项目融资委?#34892;?#35758;书”,委托该公司代办贷款,并缴纳了8000元履约诚意金。之后,樊却一直没接到该公司任何贷款消息。樊某随即?#19994;?#20844;司,发现办公楼里早已人去楼空,于是立即向高新区公安分局报警。
        随后,高新区警方?#32440;?#21040;其他19人对该公司的举报。据了解,部分受害者被骗金额高达几万元。民警侦查发现,该投资咨询公司于2009年3月注册,注册资金仅3万元,公司实际负责人为尤某、张某,黎某负责考察。而据有关规定,注册办理融资业务的公司注册资金须在千万元以上。作为投资咨询公司,该公司根本不具备办理贷款融资的资格。
        经过侦查,民警先后在重庆和江西将嫌疑人尤某、张某、黎某抓获。经审查,尤某、张某、黎某3人半年时间骗钱40余万元,并被挥霍一空。据尤某交代,2009年3月,尤做手机生意亏本后,利用部分人急需贷款的心理,假借办理贷款业务进行诈骗。随后,尤某与张某、黎某在重庆成立投资咨询公司,并在报刊上登载广告,诱骗受害者到公司签订贷款协议并收取项目履约诚意金。
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