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深圳打击虚假注册公司行为

发布时间:2010-7-6 22:42:41

自2006年起,深圳市市场监督管理局福田分局针对辖区虚假注册公司严重的现象,坚持打击和规范并举,一方面深入开展打击企业虚假注册专项整治工作,严厉查处企业虚假注册违法行为;另一方面,加强登记窗口管理,进一步规范窗口登记行为。经过三年多来的积极探索与实践,分局逐渐摸索出一套打击虚假注册行之?#34892;?#30340;举措,捣毁了一批非法中介窝点,惩处了一批虚假注册企业,维护了法律的尊严。

 2009年,应大部制改革要求,福田分局完成了机构整合。由于融合了原工商、质检、知识产权等部门职能,分局登记注册范围更广、权限更大,随之而来的是更多的非法中介企图混水摸鱼,“拉客仔”游走于分局周边,以各?#36136;?#27573;游说、引诱前来登记注册的企业群众,在社会上造成了恶劣的影响和不良的后果。针对这一情况,分局会同公安等部门进一步加大执法力度,严密侦查、深挖案源,破获了多宗大?#31119;?#23545;非法中介形成了一定的威慑力。
 “黑名单”让违法企业四处受挫
 根据《福田分局登记注册申请材料实质内容审查规则》要求,福田分局重点对自然人、企业、中介机构涉嫌或已有提交虚假材料欺骗登记机关前科的,启动实质内容审查程序,最大程度上保证了登记注册材料的真实性、合法性,?#34892;?#36943;制非法中介垫?#23454;?#36829;法行为。同时,为了规范合同登记及备?#31119;?#20998;局与区租赁局联合出台《关于房屋租赁合同填写录入有关事项的通知?#32602;玻埃埃?#24180;4月,分局在全系统率先与租赁局联网,实行网上实时核对租赁合同的真?#20445;行?#22581;住了部分虚假合同。此外,分局加强与卫生、环保、文化等部门的沟通合作,严格核查前置审批批文、验资报告、公(见)证书等材料的真实性,发现涉嫌虚假材料的,立即移?#35805;?#26696;单位跟进调查处理。
 针对部分在案违法企业股东规避执法部门打击、重新注册新公司继续从事违法活动的现象,分局自主设计开发了“黑名单”库管理系统,将因?#24335;稹?#22330;所、资料虚假被原工商部门查处的企业和因违法行为被吊销执照?#20174;?#19977;年的企业以及未履行合同按期出资的外商投资企业列入“黑名单”,锁定企业法人代表或股东,一旦该法定代表人申请担任预设公司法定代表人、董事、监事以及高级管理人?#20445;?#22343;暂缓受理登记申请并通知其接受调查,再按照相关处理情况决定是否予以登记。
 上述措施的推出,解决了多年来注册与监管相互脱节、注册窗口无法共享企业监管信息的问题,有助于实现登记与监管的无缝衔接,为登记部门严把注册关提供了有力武器,也为监管部门强化后续监管提供了坚实后盾;同时对违法企业形成了严重“威胁”,加大了企业造假成本。一旦违法被列入“黑名单”后,企业将面对行政处罚或追究刑事责任,且三年内不能在福田辖区办理登记注册事项,从而迫使其放弃违法念头和侥幸心理,对自己的违法行为进行收敛和约束,有利于促进市场主体信用体系建设,增强企业自律、诚信、守法意识。有关统计数据显示,“黑名单库”启用以来,分局已录入“三虚一逃”涉案企业和近三年吊销的企业2?#25285;埃埃?#22810;家,并对2?#31119;?#22810;家申请设立或变更的企业发出了接受调查的通知。目前,许多企业在办理执照前,都主动通过查询企业吊销信息及关注曝光台公布的违法企业信息等途径了解法定代表人或股东是否被纳入“黑名单库”,从而在一定程度?#36758;?#38382;题企业自动“过滤”掉,充分发挥了“黑名单”库的威慑力,有力打击了非法中介和虚假企业的嚣张气焰。
 “曝光台”使问题企业受到惩戒
  在打击虚假注册行为的工作中,深圳市市场监督管理局福田分局坚持“以逸待劳、逐个打击,实事求是、区别对待”的办案方针,积极运用《公司法》和《刑法》等法律武器,出台《查处企业“三虚一逃”案件工作管理规定(试行)?#32602;?#20005;厉打击非法中介和“三虚一逃”企业,有力遏制了虚假注册的蔓延态势。
 措施一 掌握证据 锁定目标
 分局专门成立打击非法中介机构和“三虚一逃”企业工作领导小组和专案组,对?#24459;?#31435;、变更企业进行不定期抽查,重点核查注册资本、经营场所、前置审批等要件的真实性与合法性,发现违法证据确凿的,马上录入“黑名单”库,并在监管系?#25345;?#19978;案件锁予以限制,启动登记注册申请材料实质内容审查机制,形成注册、监管有机结合的模式。
 措施二 媒体曝光 舆论监督
 对非法中介和涉嫌虚假注册企业,通过上网曝光、新闻媒体公告、设立“曝光台”等方式予以公开,加大了舆论监督和警示作用,使虚假注册公司得到惩戒,诚信企业得到彰扬。广大群众受到深?#25506;逃行?#22320;宣传了法律法规,在全社会营造误信非法中介必将付出惨重代价的强大声势,倡导广大企业和群众自觉抵制虚假注册和非法中介的不法行为,树立依法办事、诚信经营意识,并通过正常的途径依法获取企业登记注册。
 措施三 两法并用 重拳打击
 一是以逸待劳,选择打击。针对大部分虚假注册公司采取“蒸发”形式只存在于电脑记录中的状况,分局添加限制对其锁定,对不来接受调查处理的企业采取逾期年检方式进行零口供清除,依法吊销营业执照。其次,通过核查注册?#24335;?#30340;流向对涉嫌虚假注册企业进行筛查,?#31243;?#25720;瓜,追根溯源,挖出几个较大的非法中介窝点,从而牵出其他虚假注册企业,环环相扣,层层深究,从根本上斩断为企业提供虚假注册服务的“链条”。
 二是实事求是,区别对待。本着扶持企业发展、维护社会和谐稳定的原则,依据2008年5月?#24230;?#24066;检察院、市法制办、市公安局、原市工商局四部门联合下发的《工作会议纪要》精神,分局对初始登记或变更、欺骗登记机关,立案后能承认违法事实,积极整改,没有造成其他后果、影响的,且没有诈骗、偷税、漏税等其他违法行为的公司,给予出?#32602;?#36131;令整改并依法予以行政处罚。另一方面,对于初始登记或变更、欺骗登记机关,查处过程中发现企业还存在其他违法行为并造成严重后果或影响的,则坚决移送公安机关追究刑事责任,同时借助检察院、法院的力量,充分运用刑法武器加大打击力度。
  措施四 部门联动 形成合力
 虚假注册泛滥不只是表现为活跃在登记大厅周围分派名片的“拉客仔”、“黄牛党”,其背后真正蕴藏的是深层次的社会问题,牵涉到多个部门。为此,分局紧紧依靠区政府,积极协调公、检、法等有关部门,形成“惩防并举、齐抓共管”的工作格局。区政府对此项工作亦高度重视,于2007年?#20445;?#26376;?#20445;?#26085;下发文件,专门成立福田区打击企业虚假注册专项整治工作领导小组,成员单位由区公安、租赁及原工商局三个部门组成,?#34892;?#25972;合了行政资源,形成了政府牵头、各职能部门齐抓共管的综?#29616;?#29702;工作机制。在具体办案过程中,分局采取“及时查实及时移送”的方式,对涉嫌犯罪的企业和人员及时移交公安部门追究刑事责任;对于重大案件或者非法中介窝点,请求公安部门协助配合或采取联合行动的方式予以查处。
 此外,分局对涉嫌造假的企业、中介机构、会计师事务所等分别以告知函的形式通报人民银行深圳分行、市财政局、税务局、房屋租赁局、注册会计师协会、综治办、金融办等部门,提请他们敦促属下相关职能部门共同关注及打击违法行为。截至目前,分局已将?#20445;臣一?#35745;师事务所及数家租赁所、商业银行涉嫌造假情况告知了相关部门。并对持上述会计师事务所出具验资报告前来申办注册登记的企业启动实质内容审查程序。
 开展查处虚假注册行为的同时,分局还切实加强窗口建设,通过实施首办责任制、制定《福田分局登记注册科岗位职责规定》、出台《注册业务过错责任追究办法(试行)》、成立督察队等?#34892;?#25514;施,进一步加强?#28216;?#24314;设、作风建设及业务建设,全面打造“阳光窗口”形象。
 打击虚假注册成效显著
 经过三年多来的整治,深圳市市场监督管理局福田分局在打击企业虚假注册、规范窗口登记工作中取得了阶段性成效,虚假注册现象得?#25509;行?#36943;制,市场经济秩序逐步改善,企业守法经营意识明显增强,登记注册质量进一步提高,市场监管职能履行逐步到位。
 捣毁了一批非法中介窝点
 2007年?#20445;?#26376;,福田分局联合公安部门?#35828;?#19968;家以“鑫誉担保公司”名义进行非法代办的中介窝点,牵出涉嫌造假的企业947家,遍布全市各区,涉案非法垫资?#24335;穡保保罚?#19975;元,9名涉案人员被拘留,这是分局查处企业虚假注册工作开展以来查获的最大案件。三年来,分局共?#35828;?#31389;点9个,清理“拉客仔”400多人,强有力地震慑了非法中介和企图委托中介进行虚假注册的不法经营者,同时对广大企业起到了积极?#34892;?#30340;警示?#36867;?#20316;用,有利于引导企业依法注册、诚信经营。
 惩处了一批违法企业
 2007年9月?#20445;?#26085;下午,福田区法院公开审理了深圳市启飞贸易有限公司虚报资本骗取工商登记一?#31119;?#36825;是福田区第一宗针对虚假注册开庭审理并作出判决的案件,也是分局与公、检、法等部门联手,利用《刑法》共同打击企业虚假注册的第一次尝试。截至20?#20445;?#24180;5月?#20445;?#26085;,分局累计查处涉嫌虚假注册企业20?#32602;?#23478;(其中福田辖区企业?#20445;常叮?#23478;),刊登公告21期共?#25285;矗?#23478;涉嫌虚假注册企业,行政处罚?#24120;矗?#23478;,吊销营业执照?#20445;罚?#23478;,罚款金额?#24120;矗埃叮罚惩?#20803;。移送公安机关26家,刑事拘留41人,法?#21644;?#23457;5宗,判决5宗、?#24230;?#34987;追究刑事责任,共处罚金?#20445;保?#19975;元。
 2008年3月28日,原深圳市工商局、深圳市公安局打击虚假登记和非法登记代理行为现场经验交流会在福田分局召开,在全系统内介绍推广福田分局在打击企业虚假注册工作中积累的成功经验和体会。分局领导表示,目前打击虚假注册工作只是取得了阶段性成果,今后还有很长的路要走,分局将继续努力,在市局和福田区政府的领导下,将打击非法中介和企业虚假注册工作不断推向深入,为营造良好的经济投资发展环境作出贡?#20303;?/div>
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