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注册公司过程中的诈骗现象

发布时间:2008-12-20 3:12:09

今年以来,在公司注册过程中或公司经营中,一些不法分子冒充工商、税务等部门以培训、购买培训书籍等名义向公司收取高额费用。因此,上海天尚行特此公告大家,希望大家对此应有所警惕,以免有不必要的损失。

诈骗分子常用的诈骗方式及特点,现介绍如下:
 
一、诈骗分子常冒充的行政部门
诈骗分子利用公司对行政主管部门的“畏惧”、“怕惹麻烦”、“小事化了”等心理特点,冒充行政主管部门,进行诈骗。主要冒充的行政部门有:
1、工商局:公司注册登记、公司经营管理、市场秩序执法等主管部门。
2、税务局:公司税务审批、一般纳税人审批、纳税申报、税务执法等主管部门。
3、开发区或招商办:日常行政通知、新政策传达、返税等主管部门。
其中,主要以冒充税务局进行诈骗居多,冒充工商局次之。
 
二、诈骗分子掌握的公司信息来源
诈骗分子,主要向各拥有公司信息的主管部门低价收购公司基本信息。诈骗分子掌握的公司信息十分全面,包括公司名称、注册地址、注册时间、法人股东姓名及联系方式等等。工商、税务、开发区等注册登记或管理部门中的少数道德极差违纪分子,将公司的基本信息出售给诈骗分子,少部分代理注册公司也参与其中。
 
三、诈骗分子常用的诈骗方式
1、培训:以各种名义收取培训费,有的还发证书。公司不用参与培训,只要交培训费即可。
2、购买教材或指定书籍;
3、入各?#20013;?#20250;收取会费;
诈骗分子一般以转帐或上门收取费用。
尤其可恶的是,有些诈骗分子,冒充工商、税务主管部门去公司检查,骗吃骗喝,或找各种理由罚款。
 
四、如?#30031;?#33539;诈骗,识别诈骗分子
1、固定电话:诈骗分子一般用网络电话(不显示?#24597;耄?#25110;手机进行联络。因此,若其不能提供固定电话,则肯定为诈骗行为。工商、税务等主管单位,肯定用固定电话联络,并可以在其政府网站上查询到电话?#24597;搿?/div>
2、收?#35757;?#22336;:工商、税务等主管部门若收费,公司一般是去主管部门主动交税,主管部门肯定不会上门收取的。
3、若遇到不明收?#35757;?#35805;,可向代理注册公司、开发区或工商、税务主管单位,主动电话咨询查验。
有些诈骗分子,第一次诈骗不成功,还会以其它方式进行诈骗,骚扰公司。若遇此情况,可报警。
 
 
上海天尚行投资咨询有限公司
 
二零零七年七月八日
 
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